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【识谎防诈大讲堂】第五期:跟着“万老师”买准能赚钱?

  武汉江汉检察2019.7.26我要分享

  购买局域网软件、

  虚构交易平台、

  冒充指导老师、

  派出“托”吹嘘指导老师交易能力……

  

  武汉某贸易公司的

  刘某、肖某、吕某自编自导自演

  诱骗被害人往其公司控制的

  “东亚国际”APP充值投资

  实则通过控制后台数据

  诈骗被害人钱财

  

  日前

  武汉市江汉区人民检察院

  以涉嫌诈骗案

  批准逮捕刘某、肖某、吕某

  01

  一个群里大部分人都是骗子

  自从王女士加入一个名为“互利创富”的群聊后,不但没有创造财富,反被骗了两万四千元。

  ★

  2018年11月

  王女士被微信好友拉进了“互利创富”群,群里经常闲聊生活琐事及在“东亚国际”APP上投资赚钱的消息。

  刚开始

  王女士只在群里“潜水”,没有投资意向,奈何群里有位“大神”万老师,群友们说只要跟着他买,就一定能赚到。

  两个月后

  王女士在群里打了声招呼,马上就有群友同她搭腔。聊了几次后,王女士被对方说动,也加了“万老师”微信号,依“万老师”指导,根据行情买进卖出。

  结果

  王女士陆续投入的两万四千元全部亏空,她才醒悟自己被骗了。

  

  无独有偶,崔女士也是加入该群后,跟着群友一起在“东亚国际”APP上投资农产品。为试水,她投资一万元,刚开始赚了几千元,后来一路跌损、本息全无,崔女士以为投资有盈有亏,就没有在意。直到警方接到报案后,联系被害人时找到崔女士,她才知道自己上了当。

  近日,该案被移送至江汉区检察院审查逮捕。

  经审查,刘某,30岁,该贸易公司法人;肖某,25岁,公司业务组长;吕某等六人,均为公司业务员。

  据犯罪嫌疑人刘某供述,从2018年11月至今,他与肖某等人利用该贸易公司平台共骗7人10万余元。

  

  公司法人 刘某

  “东亚国际”APP是我们花钱买的,可以自行操控。软件提供期货k线图,客户购买期货后,根据k线图走势决定投资盈亏。实际上,期货的数据是可以在后台修改的。我们先让客户赚一点小钱,等客户加大投入后再让客户亏损,这样客户的钱就全部留在APP软件里,变成了公司的盈利。

  业务员 李某

  我们的目标客户是30岁以上的中年女性,她们通常有一定投资能力及投资意愿。肖某指导我扮成中年妇女,和目标人群套近乎。通常我跟对方聊家常、收入、投资,如果对方有投资能力,我就将其拉进‘互利创富’群里,群里大多都是我们公司的人。

  每当肖某以“万老师”的名义出面发布K线图时,总有好几个人捧场,其实都是业务员在搭台演戏。我们在群里扮演客户,发布自己投资赚钱的截图,吹嘘‘万老师’的能力、营造公司很厉害的氛围,其实就是要骗客户下载我们的软件并投钱进来。

  

  业务组长、“万老师” 肖某

  “东亚国际”APP是局域网软件,可以操控里面的期货指数,客户买涨,我们就调成下跌;客户买跌,我们就改上涨。如果客户亏钱了在群里发脾气,我们就在群里说好话,让其消气,鼓动她继续投资,最终让客户血本无归。

  经审查,犯罪嫌疑人刘某、肖某系本案主犯,以非法占有为目的,利用虚假交易平台,骗取被害人钱财,数额较大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,涉嫌诈骗罪;

  犯罪嫌疑人吕某为业务员,其明知公司利用虚假交易平台骗取被害人财物的事实,仍扮演普通投资者,引诱被害人进行投资,在诈骗行为中发挥一定作用,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,涉嫌诈骗罪。

  依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十一条之规定,以诈骗罪批准逮捕犯罪嫌疑人刘某、肖某、吕某。

  业务员李某等五人系主观恶性较小的初犯,犯罪金额不大,认罪悔罪态度较好,依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十条之规定,以无社会危险性不批准逮捕犯罪嫌疑人李某等五人。

  

  检察官提醒

  当前,利用网络实施诈骗的案例已屡见不鲜,且多为团体作案,令人防不胜防。进行网络投资时需谨慎,切勿被别有用心之人引入以投资为名、实则骗取财物的陷阱中。

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  购买局域网软件、

  虚构交易平台、

  冒充指导老师、

  派出“托”吹嘘指导老师交易能力……

  

  武汉某贸易公司的

  刘某、肖某、吕某自编自导自演

  诱骗被害人往其公司控制的

  “东亚国际”APP充值投资

  实则通过控制后台数据

  诈骗被害人钱财

  

  日前

  武汉市江汉区人民检察院

  以涉嫌诈骗案

  批准逮捕刘某、肖某、吕某

  01

  一个群里大部分人都是骗子

  自从王女士加入一个名为“互利创富”的群聊后,不但没有创造财富,反被骗了两万四千元。

  ★

  2018年11月

  王女士被微信好友拉进了“互利创富”群,群里经常闲聊生活琐事及在“东亚国际”APP上投资赚钱的消息。

  刚开始

  王女士只在群里“潜水”,没有投资意向,奈何群里有位“大神”万老师,群友们说只要跟着他买,就一定能赚到。

  两个月后

  王女士在群里打了声招呼,马上就有群友同她搭腔。聊了几次后,王女士被对方说动,也加了“万老师”微信号,依“万老师”指导,根据行情买进卖出。

  结果

  王女士陆续投入的两万四千元全部亏空,她才醒悟自己被骗了。

  

  无独有偶,崔女士也是加入该群后,跟着群友一起在“东亚国际”APP上投资农产品。为试水,她投资一万元,刚开始赚了几千元,后来一路跌损、本息全无,崔女士以为投资有盈有亏,就没有在意。直到警方接到报案后,联系被害人时找到崔女士,她才知道自己上了当。

  近日,该案被移送至江汉区检察院审查逮捕。

  经审查,刘某,30岁,该贸易公司法人;肖某,25岁,公司业务组长;吕某等六人,均为公司业务员。

  据犯罪嫌疑人刘某供述,从2018年11月至今,他与肖某等人利用该贸易公司平台共骗7人10万余元。

  

  公司法人 刘某

  “东亚国际”APP是我们花钱买的,可以自行操控。软件提供期货k线图,客户购买期货后,根据k线图走势决定投资盈亏。实际上,期货的数据是可以在后台修改的。我们先让客户赚一点小钱,等客户加大投入后再让客户亏损,这样客户的钱就全部留在APP软件里,变成了公司的盈利。

  业务员 李某

  我们的目标客户是30岁以上的中年女性,她们通常有一定投资能力及投资意愿。肖某指导我扮成中年妇女,和目标人群套近乎。通常我跟对方聊家常、收入、投资,如果对方有投资能力,我就将其拉进‘互利创富’群里,群里大多都是我们公司的人。

  每当肖某以“万老师”的名义出面发布K线图时,总有好几个人捧场,其实都是业务员在搭台演戏。我们在群里扮演客户,发布自己投资赚钱的截图,吹嘘‘万老师’的能力、营造公司很厉害的氛围,其实就是要骗客户下载我们的软件并投钱进来。

  

  业务组长、“万老师” 肖某

  “东亚国际”APP是局域网软件,可以操控里面的期货指数,客户买涨,我们就调成下跌;客户买跌,我们就改上涨。如果客户亏钱了在群里发脾气,我们就在群里说好话,让其消气,鼓动她继续投资,最终让客户血本无归。

  经审查,犯罪嫌疑人刘某、肖某系本案主犯,以非法占有为目的,利用虚假交易平台,骗取被害人钱财,数额较大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,涉嫌诈骗罪;

  犯罪嫌疑人吕某为业务员,其明知公司利用虚假交易平台骗取被害人财物的事实,仍扮演普通投资者,引诱被害人进行投资,在诈骗行为中发挥一定作用,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,涉嫌诈骗罪。

  依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十一条之规定,以诈骗罪批准逮捕犯罪嫌疑人刘某、肖某、吕某。

  业务员李某等五人系主观恶性较小的初犯,犯罪金额不大,认罪悔罪态度较好,依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十条之规定,以无社会危险性不批准逮捕犯罪嫌疑人李某等五人。

  

  检察官提醒

  当前,利用网络实施诈骗的案例已屡见不鲜,且多为团体作案,令人防不胜防。进行网络投资时需谨慎,切勿被别有用心之人引入以投资为名、实则骗取财物的陷阱中。

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